ตร.ไซเบอร์. เปิดปฏิบัติการ Gateway Laundering ทลายเว็บพนันแก๊งจีน-มาเลย์ พบเงินหมุนกว่า 500 ล้านต่อเดือน รวบชาวมาเลเซียพร้อมเครือข่าย ยึดทรัพย์กว่า 13 ล้านบาท

สืบเนื่องจาก การสืบสวนเว็บไซต์การพนันรายใหญ่ FAFA789 พบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาทต่อเดือน โดยเว็บไซต์ดังกล่าว ได้มีการปกปิดเส้นทางการเงิน โดยใช้ระบบการเงินที่ได้จากการพนัน ผ่านระบบ PAYMENT GATEWAY เถื่อน โดยใช้บัญชีที่รับเงินหน้าเว็บ บัญชีจ่ายเงิน เป็นบัญชีม้า และเป็นบัญชีบริษัทผี (Ghost company) จากนั้นจะรวมเงินไปยังบัญชีปั่นเงิน ซึ่งเป็นบัญชีที่เปิดโดยบริษัทผี เช่นกัน ทำให้เป็นการยากต่อการสืบสวนเชื่อมโยงไปถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

จึงรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถออกหมายจับ ทั้งกลุ่มบัญชีม้า หน้าเว็บ และจ่ายเงิน กลุ่มบัญชีบริษัทผี ทำหน้าที่ Gateway กลุ่มจัดหาบริษัทผี บัญชีม้า กลุ่มฟอกเงินรวม 27 หมายจับ 39 บัญชีธนาคาร โดยแบ่งเป็นชาวต่างชาติ 7 ราย (จีน-มาเลเซีย 5 ราย กัมพูชา 2 ราย)

จากการเปิด Operation Gateway Laundering จีน – มาเลย์ EP.1 ไดเเข้าตรวจค้นเป้าหมายหลัก 5 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย นอกจากนี้ได้ทำการตรวจสอบกิจการที่เชื่อว่าได้จากการฟอกเงิน จำนวน 2 กิจการ คือ 1. เฮงเฮง บ่อตกกุ้ง ซ.รามคำแหง 122 2. RACE BAR อยุธยา

นอกจากนี้ได้ตรวจยึดทรัพย์ 34 รายการ อาทิ เงินสด 4 ล้านบาท, รถยนต์ 2 คัน, นาฬิกา ปาเตะ ฟิลิป รุ่น 5726 จำนวน 1 เรือน, นาฬิกาโรเล็ก รูทเบียร์ 1 เรือน, สร้อยทองคำ สร้อยข้อมือทองคำ พระเลี่ยมทอง 9 รายการ, กระเป๋าแบรนด์เนม 14 รายการ, แว่นตา 2 รายการ, สุรา ราคาแพง 1 รายการ มูลค่ารวม 13,313,000 บาท