ปอศ.ขยายผลทลายเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เชื่อมจีน–ปอยเปต รวบหญิงไทยทําหน้าที่บริหารบัญชีรับโอนเงิน ตัวกลางเปิดบัญชีม้า–จดนิติบุคคลให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลงทุนสูญกว่า 50 ล้าน  

วันที่ 11 พ.ย.68 - ตํารวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. จับกุม น.ส.น้ําผึ้ง อายุ 35 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ 4 หมาย ในคดีสนับสนุนขบวนการคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ หลังสืบพบว่ามีพฤติกรรม เปิดบัญชีม้าและจดทะเบียนนิติบุคคลให้เครือข่ายนายทุนชาวจีนฝั่งปอยเปต เพื่อใช้หลอกลวงประชาชนผ่านเพจและเว็บไซต์ลงทุนออนไลน์ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท

จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาได้จดทะเบียนบริษัทจํากัดหลายแห่งให้กับกลุ่มทุนชาวจีน ใช้เป็นฉากบังหน้าในการสร้างเพจสอนเทรดหุ้น และกลุ่มไลน์ปลอมกว่า 100 กลุ่ม เพื่อชักชวนเหยื่อให้ร่วมลงทุน โดยอ้างว่ามีผู้เชี่ยวชาญให้คําปรึกษา ก่อนหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าที่ควบคุมโดยเครือข่ายในไทย ซึ่งเชื่อมโยงกับคดีใน เชียงใหม่, นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่แกะรอยจนพบว่า ผู้ต้องหาหลบมาทํางานในร้านอาหารย่านถนนวิสุทธิกษัตริย์ ก่อนเข้าควบคุมตัว โดยรับสารภาพว่า เคยถูกนายหน้าพาข้ามชายแดนไปยังฝั่งกัมพูชาแบบผิดกฎหมาย เพื่อทํางานกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ภายใต้การควบคุมของชาวจีน ทําหน้าที่ สแกนและบริหารบัญชีรับโอนเงินจากเหยื่อในไทย

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาหลายกระทง อาทิ สนับสนุนการฉ้อโกงประชาชน , นําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ , สมคบและร่วมกันฟอกเงิน , เปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารในทางมิชอบ ทั้งนี้ บก.ปอศ. ได้ส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลตรวจสอบเครือข่ายบัญชีม้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ขบวนการคอลเซ็นเตอร์ต่างชาติใช้ประเทศไทยเป็นฐานกระทําความผิดอีกต่อไป