รวบแก๊งสแกมเมอร์ต่างชาติ หลอกคนไทยลงทุนกว่า 11 ล้าน พบฟอกเงินเป็นทองคําส่งออกต่างประเทศ

ตร.ไซเบอร์รวบแก๊งสแกมเมอร์ต่างชาติ หลอกคนไทยลงทุนกว่า 11 ล้าน พบฟอกเงินเป็นทองคําส่งออกต่างประเทศ และช่วยเหยื่อลงทุนออนไลน์ ตามอายัดทัน 1 ล้าน นําคืนผู้เสียหาย
.
ตามนโยบายของรัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาเว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ่ง พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม /ประธานอนุกรรมการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้กําชับให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตช. ในฐานะ รอง ผอ.ศปอส.ตร. สั่งการระดมกวาดล้างการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทอย่างเด็ดขาด โดย พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้นําเจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัดเปิดปฏิบัติการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาที่กระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์เพื่อดําเนินคดีให้ถึงที่สุด จนนํามาสู่การแถลงข่าวคดีสําคัญจากปฏิบัติการในครั้งนี้
.
พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท., พล.ต.ต.วิวัฒน์ คําชํานาญ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1, พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3 และ พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ตํารวจไซเบอร์รวบแก๊งสแกมเมอร์ต่างชาติ หลอกคนไทยลงทุนกว่า 11 ล้าน พบฟอกเงินเป็นทองคําส่งออกต่างประเทศ และช่วยเหยื่อลงทุนออนไลน์ ตามอายัดทัน 1 ล้าน นําคืนผู้เสียหาย
.
สืบเนื่องจากผู้เสียหายหญิงรายหนึ่ง ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กก.3 บก.สอท.2 ว่าตนเองถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้ลงทุนในตลาดหุ้น โดยเมื่อประมาณกลางเดือน ส.ค.68 ที่ผ่านมา ผู้เสียหายได้รับสายโทรศัพท์จากมิจฉาชีพ อ้างว่าโทรมาจากบริษัท MIROR X แล้วได้แนะนําพร้อมชักชวนลงทุนในตลาดหุ้น ผู้เสียหายสนใจและหลงเชื่อจึงได้พูดคุยรายละเอียดกัน
.
จากนั้นคนร้ายได้ส่งลิงก์ที่อ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนมาให้ผู้เสียหายกดลงทะเบียน แล้วทําตามขั้นตอนที่คนร้ายแนะนํา จากนั้นผู้เสียหายได้โอนเงินไปลงทุน โดยในเว็บไซต์ของมิจฉาชีพจะแสดงตัวเลขยอดเงินที่ลงทุน และยอดเงินรายได้สะสมที่สูงขึ้นตามเปอร์เซ็นที่ลงทุน เมื่อเห็นตัวเลขยอดเงินเพิ่มขึ้น ผู้เสียหายเชื่อว่าได้ผลตอบแทนจริง  จึงโอนเงินลงทุนเพิ่มไปทั้งสิ้น จํานวน 23 ครั้ง ปลายทาง 7 บัญชีธนาคาร และยังมีการนัดส่งมอบเงินสด อีกจํานวน 2 ครั้ง รวมความเสียหายทั้งสิ้น จํานวน 11,664,525.5 บาท โดยการส่งเงินสดครั้งแรกนั้น ได้มีชายลักษณะคล้ายแขกขาวมารับเงินจากผู้เสียหาย จํานวน 1,500,000 บาท ที่บ้านของผู้เสียหาย (ส่งมอบสําเร็จ) ต่อมา ได้มีการนัดรับเงินสด จํานวน 1,000,000 บาท เป็นครั้งที่ 2 แต่ผู้เสียหายไหวตัวทันจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ กระทั่งตํารวจไซเบอร์ได้ซ้อนแผนเข้าจับกุมผู้ต้องหาที่มารับเงินได้ 1 คน คือ นายพาเวล (MR.PAVEL)อายุ 34 ปี สัญชาติรัสเซีย ส่งดําเนินคดีตามกฎหมาย
.
ต่อมา พ.ต.อ.ปกรณ์กิตติ์ ธนวรินทร์กุล ผกก.3 บก.สอท.2 ได้นําทีมเจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัด ร่วมสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผล ทําให้พบว่า ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีก จํานวน 8 คน และยังสืบสวนจนทราบตัวชายลักษณะคล้ายแขกขาวผู้ที่เคยมารับเงิน จํานวน 1,500,000 บาท ที่บ้านของผู้เสียหายก่อนหน้านี้ คือ นายอมร อายุ 36 ปี สัญชาติไทย เชื้อสายอินเดีย จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับ 
.
กระทั่งล่าสุด เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการได้แล้ว รวมจํานวน 5 คน ได้แก่
 1. นายพาเวล อายุ 34 ปี  สัญชาติ รัสเซีย 
 2. นายณรงค์ชัย อายุ 24 ปี  สัญชาติ ไทย  
 3. นายมหิปาน อายุ 31 ปี  สัญชาติ อินเดีย 
 4. นายอมร อายุ 35 ปี         สัญชาติ ไทย เชื้อสายอินเดีย
 5. นายกริชนา อายุ 29 ปี  สัญชาติ เมียนมา 
ส่วนผู้ต้องหาอีก 3 ราย จากการสืบสวนพบว่าได้หลบหนีออกจากประเทศไทยไปแล้ว ได้แก่
 1. นายเชาว์  สัญชาติ มาเลเซีย
 2. นายมันจีท    สัญชาติ อินเดีย
 3. นายรัมปัล    สัญชาติ อินเดีย
.
จากการสืบสวนติดตามเส้นทางการเงินของขบวนการดังกล่าว พบว่าเมื่อคนร้ายได้เงินมาแล้ว ได้นําไปซื้อหรือแลกเปลี่ยนเป็นทองคําเพื่อปกปิดอําพราง กับนายอมร (ผู้ต้องหาลําดับที่ 4) แล้วส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนว่าใช้วิธีส่งออกไปอย่างไร รูปแบบใด และมีผู้ใครเป็นผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก
.
เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงดําเนินคดีผู้ต้องหาทั้งหมดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน”, “ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมาลกฎหมายอาญา”, “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
.
โดยขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี รวมทั้งเร่งสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม เพื่อนําตัวผู้ต้องหาพร้อมทั้งทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําผิด ส่งดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.2 บก.สอท.2 ได้ช่วยเหลือผู้เสียหายจากเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์ โดยเมื่อเดือน พ.ค.68 ได้มีผู้เสียหายหญิงรายหนึ่งเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ว่าได้ถูกกลุ่มคนร้ายที่ติดต่อผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์ หลอกให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันชื่อ “Tradier Brokerage” โดยมีการแอบอ้างชื่อ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนชื่อดัง ทําให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและได้โอนเงินไปยังปลายทางบัญชีม้าที่คนร้ายแจ้งหลายครั้ง แต่ไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ รวมมูลค่าความเสียหาย จํานวน 9,500,000 บาท 
.
ต่อมา พ.ต.อ.มนต์ชัย บุญเลิศ ผกก.2 บก.สอท.2 ได้นําทีมเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนกรณีดังกล่าว และได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารปลายทางที่ผู้เสียหายโอนเงินไป จนสามารถอายัดเงินได้ทัน จํานวน 1,000,000 บาท โดยวันนี้ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รับผิดชอบคดี ได้ร่วมกันนําเงิน จํานวน 1,000,000 บาท ส่งมอบคืนให้แก่ผู้เสียหาย ตามโครงการ Money Cash Back ผิดบัญชี ตามล่าม้า คว้าเงินคืน