จับหนุ่มไทย เปิดบริษัทบังหน้า ฟอกเงินข้ามโลกผ่านคริปโต เงินหมุนเวียนกว่า 4,000 ล้านบาท

ตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุม นายเสริมศักดิ์ฯ อายุ 20 ปี และ นางปริชาติฯ อายุ 51 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งต้องหากระทําความผิดฐาน “สนับสนุนฉ้อโกง, นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากของตน” โดยจับกุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
.
สืบเนื่องจาก หน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา (HSI) ได้ทําการสืบสวนคดีหลอกลงทุน (Pig Butchering) ที่มีผู้เสียหายในสหรัฐอเมริกาจํานวนมาก โดยสามารถอายัดเหรียญดิจิทัลได้กว่า 3,200 ล้านบาท และพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงมายังกลุ่มบุคคลในประเทศไทย จึงได้ประสานข้อมูลมายัง บก.ปอท. ซึ่งได้ผนึกกําลังร่วมกับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) เข้าทําการสืบสวนจนพบว่า ผู้ต้องหาทั้งสองรายซึ่งเป็นแม่ลูกกัน ได้ร่วมกันเปิดบริษัทรับให้คําปรึกษาด้านงานวิจัยบังหน้า เพื่อนําบัญชีธนาคารของบริษัทไปรับเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีน จากนั้นจะทําการแลกเปลี่ยนเป็นเงินดิจิทัลสกุลต่างๆ และโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet)

โดยใช้วิธีแปลงและโอนข้ามเครือข่าย (Cross-chain) เพื่ออําพรางเส้นทางการเงินและหลบเลี่ยงการตรวจสอบ ซึ่งมีเหรียญดิจิทัลหมุนเวียนในระบบกว่า 4,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่าทั้งคู่มีความเกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงออนไลน์ในประเทศไทยอีกกว่า 10 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 8 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่สืบสวนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองรายได้ พร้อมตรวจยึดของกลาง ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ สมุดบัญชีธนาคาร และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก รวมทั้งสิ้น 15 รายการ ก่อนนําตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้ขอให้มารดาร่วมจดทะเบียนบริษัทบังหน้า เพื่อใช้เป็นช่องทางรับแลกเหรียญดิจิทัลและฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนจริง โดยได้รับค่าจ้าง 100 USDT ต่อการแปลงข้ามเครือข่ายมูลค่า 1 ล้าน USDT และมีการแบ่งหน้าที่กันทําอย่างชัดเจนร่วมกับเครือข่ายอีก 3 คน