DSI ส่งสํานวนคดีพนันออนไลน์ – ฟอกเงิน – อั้งยี่ - อาชญากรรมข้ามชาติ เครือข่าย สส.ดัง ให้อัยการสูงสุดพิจารณา

กรมสอบสวนคดีพิเศษเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายการพนันออนไลน์และการฟอกเงิน ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และพลตํารวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมี พันตํารวจตรี ยุทธนา แพรดํา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ พร้อมดําเนินการสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสรุปสํานวนและส่งสํานวนให้พนักงานอัยการ
คดีพิเศษ เพื่อป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดําเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ 150/2568 ซึ่งมีผู้ต้องหารวม 27 ราย โดยหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นนักการเมืองระดับชาติ ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากการรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจสอบเส้นทางการเงิน และข้อมูลทางธุรกรรมต่าง ๆ พบว่า กลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการณ์ร่วมกันเป็นนายทุน และผู้ดําเนินกิจการเครือข่ายการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายผ่านเว็บไซต์หลายแห่ง อีกทั้งยังมีการนําทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันออนไลน์หรือการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการฟอกเงินนอกจากนี้ ยังปรากฏพฤติการณ์ว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้แบ่งหน้าที่กันดําเนินการเป็นขบวนการ มีการวางแผนตัดเส้นทางการเงินเพื่อหลีกเลี่ยง และป้องกันการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ โดยใช้บัญชีธนาคารของบุคคลที่รับจ้างเปิดบัญชี รวมถึงบัญชีธนาคารของบุคคลทั่วไปในการรับและโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด 

ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้สรุปสํานวนและส่งสํานวนคดี
ต่อพนักงานอัยการ สํานักงานคดีพิเศษ จํานวนเอกสาร 69 รายการ 24 แฟ้ม 10,866 แผ่น เพื่อดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันฟอกเงิน  ฐานอั้งยี่ และร่วมกันดําเนินกิจการในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อเสนออัยการสูงสุดพิจารณาดําเนินการต่อไป