สแกนห้วยขวาง เจอ 53 บริษัทเสี่ยงนอมินี ส่งข้อมูลให้ ปปง. ตรวจสอบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจเข้มธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวาง พบ 53 นิติบุคคลเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินี บางรายเชื่อมโยงบัญชี HR03 ส่งข้อมูลให้ ปปง. และตํารวจตรวจสอบเชิงลึก

วันที่ 6 มิ.ย.69 - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าตรวจสอบธุรกิจต่างชาติในพื้นที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หลังพบเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติอาศัยและประกอบธุรกิจจํานวนมาก และถูกจัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการใช้นอมินีมาอย่างต่อเนื่อง 

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “เขตห้วยขวางเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติอาศัยและประกอบธุรกิจอยู่เป็นจํานวนมาก และเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องว่าอาจมีการประกอบธุรกิจที่หลีกเลี่ยงกฎหมายโดยเฉพาะนอมินี และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลายครั้ง รวมทั้งส่งข้อมูลให้สํานักงาน ปปง. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมสรรพากร ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่มาโดยตลอด 
.
อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า สําหรับกรณีที่มีการนําเสนอข่าวว่ามีร้านอาหารไม่รับชําระเงินเป็นเงินบาทนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลพบว่าร้านอาหารดังกล่าวจดทะเบียนบริษัท เมื่อปี 2567 แจ้งการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านคาเฟ่ ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ และร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด โดยมีผู้ถือหุ้นคนไทย 1 ราย ร่วมถือหุ้นกับคนจีน 2 ราย ในสัดส่วน 51% ต่อ 49% โดยก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทรายนี้แล้ว พร้อมทั้งเรียกให้กรรมการและผู้ถือหุ้นชี้แจงข้อเท็จจริง แต่ปรากฏว่าทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นไม่ยอมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับกรมฯ จึงถือเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนคําสั่งสารวัตรใหญ่บัญชี ซึ่งขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและเรียกให้ชําระค่าปรับตามกฎหมาย พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
.
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลภาพรวมที่ผ่านมาในพื้นที่เขตห้วยขวาง พบว่ามีนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงรวม 53 ราย ที่มีการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ล้านบาท ถึง 4,999 ล้านบาท โดยข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีพื้นที่เขตห้วยขวางที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นไม่ถึง 50% ตรวจพบอีกว่าบางรายผู้ร่วมถือหุ้นของบริษัทและผู้ทําบัญชีมีรายชื่อตามที่สํานักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อว่าเป็น HR03 กรมฯ จึงดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยกรมฯ ได้นําส่งข้อมูลนิติบุคคลให้สํานักงาน ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินไปก่อนหน้านี้แล้ว ที่เหลือนําส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึก พร้อมทั้งนําส่งข้อมูลให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทําผิดกฎหมาย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมสรรพากร และกองบัญชาการตํารวจนครบาล เพื่อดําเนินการตรวจสอบตามอํานาจหน้าที่ต่อไป