สกัดกลุ่มทุนสีเทา! รวบคาบ้านพักเครือข่ายใต้ดิน เงินหมุนเวียนทะลุ 50 ล้าน

กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) นํากําลังเข้าตรวจค้นทาวน์โฮมแห่งหนึ่งในพื้นที่ย่านบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ก่อนทําการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผิดกฎหมายจํานวน 2 ราย ประกอบด้วย นายเจิ้ง อายุ 28 ปี สัญชาติจีน และนางสาวกิตติยาพร อายุ 30 ปี สัญชาติไทย ในความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือที่ใช้กระทําความผิด และสมุดบัญชีธนาคารจํานวน 4 เล่ม

ปฏิบัติการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนได้ตรวจพบเพจเฟซบุ๊กชื่อ “Kittiyaphorn” ซึ่งมีผู้ติดตามเกือบ 10,000 คน มีพฤติการณ์โพสต์โฆษณารับแลกเปลี่ยนเงินหยวน เติมเงินระบบออนไลน์ และโอนเงินข้ามประเทศระหว่างไทย-จีน โดยใช้กลยุทธ์ชูอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงกว่าตลาดทั่วไปเพื่อดึงดูดลูกค้า เมื่อตรวจสอบฐานข้อมูลกับธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า นางสาวกิตติยาพรและเครือข่ายไม่ได้ขอจัดตั้งหรือได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชําระเงินต่างประเทศตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานและเข้าตรวจสอบเส้นทางการเงิน จนพบยอดเงินหมุนเวียนในระบบสูงถึง 26 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน และที่น่าดึงดูดความสนใจคือ บัญชีดังกล่าวมีประวัติรับ-โอนเงินเชื่อมโยงกับบัญชีที่ถูกแจ้งความในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีก 9 บัญชี มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1.1 ล้านบาท

จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยยอมรับว่าได้ร่วมกันเปิดเพจเฟซบุ๊กให้บริการแลกเงินหยวนผิดกฎหมายมาตั้งแต่ต้นปี 2569 ขบวนการนี้มีนายเจิ้งทําหน้าที่เป็นนายทุนหลักและเป็นผู้ควบคุมการโอนเงินผ่านระบบ Alipay ในฝั่งประเทศจีน ส่วนนางสาวกิตติยาพร แฟนสาวชาวไทย จะรับหน้าที่เป็นหน้าเสื่อบริหารจัดการเพจ หาโอนลูกค้า กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน และคอยรับโอนเงินบาทจากฝั่งลูกค้าไทยเข้าสู่บัญชีม้าและบัญชีส่วนตัว

อย่างไรก็ตาม ทางกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้แจ้งเตือนไปยังประชาชนและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ ให้เลือกใช้บริการแลกเปลี่ยนหรือโอนเงินตราระหว่างประเทศผ่านสถาบันการเงิน หรือตัวแทนที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตอย่างถูกต้องจากธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น เนื่องจากระบบโอนเงินใต้ดินหรือเพจเถื่อนเหล่านี้ มักถูกลักลอบใช้เป็นช่องทางฟอกเงินของขบวนการค้ายาเสพติดและเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งหากประชาชนหลงเชื่อไปใช้บริการ อาจตกเป็นเหยื่อและถูกดําเนินคดีในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดในข้อหาฟอกเงินโดยไม่รู้ตัว